Ogłoszenie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA AQUA S.A. w dniu 21 czerwca 2018 roku.
We wniosku Akcjonariusz napisał:
„Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się do Spółki z żądaniem umieszczenia następujących spraw w porządku obrad ZWZ:
- a) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia
- b) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki”
Wniosek został uzasadniony następująco:
„Wycena rynkowa Spółki w wysokości 6,302mln zł (po kursie 7,35zł za akcję z dnia 25 maja 2018r.) nie odzwierciedla jej godziwej wartości. Skup akcji ze środków przekazanych z kapitału zapasowego (na koniec I kwartału 2018r. wysokość kapitału zapasowego wynosiła 3.385.320,59zł) nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Spółki, w szczególności gdy skup akcji może odbywać się dwóch lub więcej etapach. Spółka posiada wysoką płynność (na koniec I kwartału 2018r. kapitał obrotowy wyniósł 7.194.885,96zł) w odniesieniu do posiadanych zobowiązań (na koniec I kwartału 2,001.952,62zł).
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z „Dokumentem Informacyjnym Spółki Aqua S.A. sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 sierpnia 2010r. „… Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami, mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki publiczne. Warunki wypłaty dywidendy będą ustalone przez Zarząd w porozumieniu z KDPW, zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW (strona 42). Aktualnie bardzo dużo spółek notowanych na GPW w Warszawie realizuje politykę udziału w zyskach/kapitałach przez akcjonariuszy.
Pragnę podkreślić, że Spółka w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w dniach 9-19 lipca 2010r. dokonała sprzedaży 90.000 akcji po cenie 14zł za akcję, uzyskując 1.260.000zł. Akcje w ramach oferty zostały objęte przez 59 podmiotów, które po 8 latach od inwestycji zanotowali ponad 40% straty na akcjach.
Mając powyższe na uwadze zasadność zgłoszonych projektów uchwał jest w pełni uzasadniona.”
Akcjonariusz załączył projekty dwóch uchwał, których treść, po scaleniu z wcześniej ogłoszonymi, stanowi załącznik do komunikatu.
W związku z tym żądaniem Zarząd AQUA S.A. uzupełnił porządek obrad o punkty proponowane przez Akcjonariusza nadając im nr 12 i 13 i zmieniając numer pkt 12 na 14, a do projektów uchwał dołączył dwie proponowane uchwały.
Zaktualizowany tekst projektów uchwał, oraz zmieniony formularz dla Akcjonariuszy stanowią załączniki do raportu. Zaktualizowany porządek obrad przedstawiono poniżej.
PORZĄDEK OBRAD:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przedstawienie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2017.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2017.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę :
Józef Andrzej Kozikowski
Prezes Zarządu